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El blanqueo de dinero se clasifica como un delito de guante blanco que implica la ocultación de grandes cantidades de dinero obtenido de actividades ilegales pasando por múltiples transacciones monetarias para que parezca que el dinero ha sido obtenido por una fuente de ingresos auténtica. Los cargos por blanqueo normalmente se combinan con cargos penales adicionales.

Algunos ejemplos de actividades ilegales asociadas son:

  • Extorsión o chantaje
  • Fraude monetario o médico
  • Dinero obtenido como compensación
  • Tráfico de bienes ilegales (drogas, artículos de contrabando)

El blanqueo de dinero es un delito serio con sanciones duras. Combinado con otros cargos, si el acusado es condenado, puede pasar varios años en prisión.

Sanciones por Blanqueo de Dinero en Florida

Bajo las leyes de Florida, la gravedad de los cargos y sanciones por blanqueo de dinero dependerán de la cantidad de dinero blanqueado en un año.

Estas son algunas ofensas de blanqueo de dinero y sus sanciones:

  • Si una persona es condenada por blanqueo de $300 a $20.000, se trata de un delito grave de tercer grado y podría enfrentarse a hasta 5 años en prisión.
  • Si una persona es condenada por blanqueo de $20.000 a $100.000, se trata de un delito grave de segundo grado y podría enfrentarse a hasta 15 años en prisión.
  • Si una persona es condenada por blanqueo de $100.000 o más, se trata de un delito grave de segundo grado y podría enfrentarse a hasta 15 años en prisión.

De manera adicional, el tribunal puede ordenar una multa civil de $25.000 o del valor del dinero blanqueado, la cantidad que sea mayor. Estas sanciones severas son la razón por la que usted debería contactar con un abogado en Miami con experiencia en casos de blanqueo de dinero si se enfrenta a este tipo de cargos.

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